Gestivano una vera attività bancaria abusiva, raccogliendo denaro dai cittadini di origine cinese che vivono in varie parti d’Italia, appoggiandosi a ”filiali” locali, e utilizzavano la liquidità per monetizzare nel settore delle fatture false, trasferendo il denaro dall’Italia alla Cina…
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La banca abusiva che raccoglieva soldi dai cinesi in Italia
